Суббота, 25.11.2017, 12:09
Главная » Статьи » Учредительные документы

Устав
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛОСЕТЬ»

Московская область
г. Фрязино
2010 год

I. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «ТЕПЛОСЕТЬ» (далее именуется - общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества" и является коммерческой организацией.
Общество является правопреемником МУП «Теплосеть» (ОГРН 1025007068734, ИНН 5052009010, КПП 505201001) по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 01 июля 2010 года и аудиторскому заключению «О составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по состоянию на 01 июля 2010 года.
2. Учредителем общества является – муниципальное образование – городской округ Фрязино Московской области, в лице Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.Фрязино.
3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.
4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
5. Полное фирменное наименование общества на русском языке - открытое акционерное общество «ТЕПЛОСЕТЬ».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ».
6. Место нахождения общества: Московская область, город Фрязино, улица 60 лет СССР, дом 4, строение 1.

II. Цели, задачи и виды деятельности

7. Главными целями деятельности общества являются обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей населения города Фрязино в качественном и бесперебойном получении тепловой энергии и горячего водоснабжения, развития энергетической системы и получении прибыли.
8. Основными задачами общества являются:
1) расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
2) обеспечение развития производственных мощностей общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
3) повышение эффективности управления активами общества;
4) проведение единой технической политики в обществе;
5) обеспечение прозрачности финансовых операций общества.
9. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:
1) Производство, распределение и транспортировка тепловой энергии, пара, горячей воды с использованием паровых, водогрейных котлов отечественного и импортного производства необходимой мощности.
2) Разработка, проектирование и внедрение энергосберегающих технологий в энергетике.
3) Проектирование, строительство, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт:
· систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей, индивидуальных и центральных тепловых пунктов, районных, модульных, крышных и индивидуальных котельных на жидком и газообразном топливе на базе отечественного и импортного оборудования;
· электрических распределительных сетей напряжением до 1 кВ, а также систем управления, защиты и автоматики, сигнализации и измерений;
· распределительных, магистральных газовых сетей, шкафных и встроенных газорегуляторных пунктов, газового оборудования промышленного и бытового назначения, систем учета потребления газа;
· систем водоснабжения и водоотведения, канализования и очистки промышленности и коммунального хозяйства;
· систем защиты трубопроводов различного назначения и оборудования от электрохимической коррозии;
· систем учета энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, пара, газа, холодной воды и др.) на базе тахометрических, электромагнитных, ультразвуковых счетчиков и др.;
· микропроцессорных устройств, вычислительной техники, средств автоматизации технологических процессов, систем телемеханики, телеизмерений, телесигнализации и телеуправления, слаботочного оборудования различного назначения.
4) Торгово-закупочная деятельность, в т.ч. оптовая и розничная торговля.
5) Осуществление коммерческой и некоммерческой внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.
6) Составление проектно-сметной документации.
7) Проведение строительно-монтажных, проектно-конструкторских, наладочных, дорожных, благоустроительных, дизайнерских, отделочных работ.
8) Посредническая деятельность, консультационные инжиниринговые услуги в энергетике, промышленности и других отраслях.
9) Проведение энергоаудита.
10) Строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий.
11) Переработка и утилизация сырья, всех видов бытовых и технических отходов.
12) Научно-технические и конструкторские разработки.
13) Оказание коммерческих посреднических услуг.
14) оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством, изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и оборудования.
15) управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества.
16) хранение и реализация горюче-смазочных материалов.
17) предоставление коммунально-бытовых услуг.
10 Общество вправе осуществлять иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, помимо перечисленных в пункте 10 настоящего устава.
11. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются обществом при наличии соответствующей лицензии.

III. Правовое положение общества

12. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.
13. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.
14. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
15. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
16. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
17. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
18. Общество вправе создавать (учреждать) и иметь в собственности учреждения. Имущество общества передается этим учреждениям в оперативное управление.
19. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ, а также о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации учреждений принимаются общим собранием акционеров.
20. Решения об участии и о прекращении участия в других организациях принимаются общим собранием акционеров. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению общего собрания акционеров.
21. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация всех без исключения филиалов и представительств общества осуществляется по решению общего собрания акционеров. Филиалы и представительства действуют в соответствии с положениями об указанных подразделениях.
22. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
23. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим обществу.
Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе общества.
24. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает Генеральный директор общества или лицо, исполняющее его обязанности.
Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.
Лица, уполномоченные Генеральным директором общества, руководители филиалов и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных представителей общества в производстве по делам об административных правонарушениях.
25. Для реализации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.
26. Общество создается без ограничения срока деятельности.

IV. Уставный капитал и акции общества

27. Размер уставного капитала общества составляет 184 613 000 (сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч) рублей.
28. Уставный капитал общества составляется из 184 613 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.
Акционер имеет право голоса при рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, независимо от оплаты им акций общества.
29. Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, определяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества".
30. Доля принадлежащих муниципальному образованию городской округ Фрязино Московской области акций в общем количестве акций общества составляет 100 процентов.
Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.
31. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
32. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.
Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им связанных с этим убытков.

V. Акционер, его обязанности и права, реестр акционеров

33. Акционер общества обязан:
1) в течение трех месяцев со дня государственной регистрации общества оплатить не менее 50% стоимости распределенных при учреждении общества акций;
2) оплатить в течение года с момента государственной регистрации общества акции общества, распределенные при его учреждении;
3) выполнять требования Устава общества и решения его органов;
4) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества.
34. Акционер общества имеет право:
1) получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента полного фактического внесения денежного взноса или иного обеспечения акций;
2) принимать участие в общем собрании акционеров лично, либо посредством своего представителя;
3) получать от органов управления общества необходимую информацию по вопросам, включенным в повестку общего собрания акционеров, о деятельности общества, знакомиться с документами общества;
4) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы общества;
5) получать протокол или выписку из протокола общего собрания акционеров;
6) получать часть имущества общества, оставшегося в случае его ликвидации.
35. Акционер общества может передавать право голоса другому акционеру посредством письменного заявления, передаваемого Генеральному директору общества.
36. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
37. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению общего собрания акционеров по представлению Генерального директора общества общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется - регистратор).

VI. Имущество, прибыль и фонды общества

38. Имущество общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
39. Имущество общества образуется за счет:
1) имущества, внесенного в уставный капитал общества;
2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;
3) доходов от ценных бумаг;
4) доходов от интеллектуальной собственности;
5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
40. Чистая прибыль общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.
41. В обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала общества.
42. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
43. Кроме резервного фонда в обществе могут создаваться другие фонды.
44. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала общества.

VII. Учет и отчетность, документы общества, информация об обществе

45. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам общества.
46. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества составляются в рублях.
47. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
48. Первый финансовый год общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
49. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
50. Общество обязано хранить следующие документы:
1) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
3) внутренние документы общества;
4) положения о филиалах и представительствах общества;
5) годовые отчеты;
6) документы бухгалтерского учета;
7) документы бухгалтерской отчетности;
8) протоколы общих собраний акционеров;
9) отчеты независимых оценщиков;
10) списки аффилированных лиц общества;
11) заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
12) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени общества;
13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.
Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.
51. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства.
52. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором общества.

VIII. Дивиденды общества

53. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.
54. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.
55. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

IX. Органы управления и контроля общества

56. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества, а также аппарат управления общества.
57. Органами управления общества являются:
общее собрание акционеров;
генеральный директор общества;
58. Органом контроля общества является ревизор общества.

X. Общее собрание акционеров 

59. Высшим органом управления общества, а также органом, осуществляющим общее руководство деятельностью общества, является общее собрание акционеров.
В связи с отсутствием в обществе совета директоров (наблюдательного совета) функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров общества в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
Вопросы созыва, подготовки, проведения годового и внеочередного общих собраний акционеров и утверждение их повестки дня, места и времени проведения отнесено к компетенции Генерального директора.
Статус, полномочия, порядок подготовки, проведения и принятия решения общего собрания акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
60. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) назначение генерального директора общества;
5) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
6) утверждение аудитора общества;
7) увеличение и уменьшение в установленном порядке уставного капитала общества;
8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
9) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
10) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, в том числе в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции общего собрания акционеров;
13) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы общества;
14) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
16) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) использование резервного и иных фондов общества;
20) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;
21) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) назначение представителей общества для участия в общи собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ;
23) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору общества.
61. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос о назначении генерального директора общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
62. В повестку дня годового общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные генеральным директором, а также внесенные акционером.
63. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается генеральным директором общества по его инициативе, на основании требований ревизора общества, аудитора общества, а также акционера.
64. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Генеральный директор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционера.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров генеральным директором общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:
не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
Решение генерального директора общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
В случае если в течение указанного срока генеральным директором общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
65. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

XI. Генеральный директор общества

66. Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
67. Генеральный директор общества назначается на должность и освобождается от должности общим собранием акционеров.
Срок полномочий генерального директора общества составляет 3 года.
Генеральный директор общества может быть переназначен неограниченное количество раз.
Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества.
68. Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.
69. Генеральный директор общества:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
6) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, утверждает положения о них, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
7) назначает на должность и освобождает от должности руководителей учреждений общества, устанавливает порядок заключения и расторжения с ними трудовых договоров;
8) самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;
9) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;
11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;
12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
13) руководит разработкой и представлением общему собранию акционеров проектов годового отчета и годового баланса;
14) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
15) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в обществе;
16) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
17) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;
18) осуществляет координацию деятельности учреждений, в оперативном управлении которых находится имущество общества;
19) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных подразделениях общества, его учреждениях, дочерних и зависимых обществах;
20) организует защиту конфиденциальной информации общества;
21) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества;
22) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;
23) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
24) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
70. В случае отсутствия генерального директора общества или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются заместителем генерального директора, назначаемым на должность Генеральным директором.
71. Совмещение генеральным директором общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров.
72. Отдельные полномочия генерального директора общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором общества, а также на основании внутренних документов общества.
73. Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

XII. Ревизор общества

74. Ревизор общества назначается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
75. Ревизор общества назначается общим собранием акционеров.
Срок полномочий Ревизора общества - до следующего годового общего собрания акционеров.
76. Ревизор общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества. Ревизор общества может быть переизбраны неограниченное количество раз.
77. К компетенции Ревизора общества относятся:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе или по требованию акционера общества;
2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизором общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
10) разработка для генерального директора рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизоре общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
78. Порядок деятельности Ревизора общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о Ревизоре общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
79. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором общества по итогам деятельности общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению генерального директора или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
80. Ревизор общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.
Заключение Ревизора общества по годовому отчету и балансу общества представляется в обязательном порядке генеральному директору общества до даты предварительного утверждения годового отчета.
81. Ревизор общества вправе требовать от работников общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества.
82. Ревизор общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
83. По решению общего собрания акционеров Ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций генерального директора общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

XIII. Аудитор общества

84. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общество может привлекать аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.
Аудитором общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.
85. Аудитор общества и размер оплаты услуг аудитора утверждается общим собранием акционеров.
86. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности общества проводятся по требованию акционера. Расходы по их проведению несет общество.
87. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, которое направляет генеральному директору общества и общему собранию акционеров.

XIV. Реорганизация и ликвидация общества

88. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
89. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику общества.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.
90. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений о банкротстве стратегических организаций, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
91. В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.
92. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени общества.
93. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
94. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
95. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
96. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами "О несостоятельности (банкротстве)" и "Об исполнительном производстве".
97. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
98. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

XV. Внесение изменений и дополнений в устав общества 

99. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

XVI. Заключительные положения

100. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности общества, его отношений с акционерами общества и третьими лицами и могущими иметь принципиальное значение для общества и его акционеров с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов, общество и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской федерации, применяемого к деятельности общества. 
Категория: Учредительные документы | Добавил: Тепосеть (28.06.2011)
Просмотров: 2023